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反洗钱网（支付之家ZFZJ.CN旗下）反洗钱网获悉，泰禾集团旗下持牌第三方支付机构福建一卡通网络有限责任公司（简称福建一卡通）因反洗钱问题遭央行处罚。
据中国人民银行福州中心支行发布的处罚信息显示，福建一卡通因未按照规定履行客户身份识别义务，被人民银行福州中心支行处以罚款人民币45万元。

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同时，时任福建一卡通网络有限责任公司运营部副经理的陈洋，因对福建一卡通相关违法违规行为负有责任，被罚款4万元。

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此次处罚，作出行政处罚的决定日期为3月23日。
早在2016年1月，上市公司泰禾集团发布公告称，以3800万元受让福建省万维智能科技有限公司持有的福建一卡通100%股权。
支付查（zhifucha.cn）显示，福建一卡通于2012年6月27日获得中国人民银行核发的《支付业务许可证》。旗下泰禾一卡通专注为泰禾商业购物广场O2O平台的支付业务提供一体化解决方案，迄今运营过城市一卡通、市民卡、公交卡、商业预付卡等多个案例，为泰禾广场构建“一卡通用、一卡多用”的服务平台打下坚实基础。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，支付机构涉反洗钱问题被罚，主要违反了7大红线，其中包括：
未按照规定履行客户身份识别义务；
未按照规定保存客户身份资料和交易记录；
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；
【#支付之家网#福建一卡通因反洗钱问题遭央行罚款45万】违反保密规定、泄露有关信息；
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查；
拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为。
来源：支付之家旗下反洗钱网